公告日期：2020-05-18
证券代码：871546 证券简称：环球机械 主办券商：大同证券
江苏环球智能机械科技发展股份有限公司公司章程
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2020 年 4 月 30 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修
订<江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程>》的议案，并将该议案提交
公司 2020 年第一次临时股东大会审议。2020 年 5 月 15 日，公司召开了 2020 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程>》的议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
章程
目录
第一章 总则 ......3
第二章 公司宗旨和经营范围......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份的发行 ...... 4
第一节 股份增减和回购...... 5
第二节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会 ...... 9
第二节 股东大会提案......13
第四节 股东大会决议......14
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事 ......20
第一节 董事会的组成、职权和议事规则......23
第三节 董事会秘书 ......27
第六章 总经理 ......29
第七章 监事会 ......30
第一节 监事 ......30
第一节 监事会的组成、职权和议事规则......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度 ......33
第二节 内部审计 ......34
第三节 会计师事务所的聘任 ......34
第九章 通知和公告 ......35
第十章 合并、分立、解散和清算 ......36
第一节 合并或分立 ......36
第二节 解散和清算 ......37
第十一章 关联交易......39
第十二章 信息披露 ......41
第十三章 投资者关系管理 ......42
第十四章 修改章程 ......44
第十五章 诉讼、仲裁 ......44
第十六章 附则 ......44
江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为维护江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（“公司”）股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）颁发的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司，经工商行政管理部门核准，由江苏环球船舶配套设备有限公司整体变更设立，并取得营业执照。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第三条 公司名称：江苏环球智能机械科技发展股份有限公司。
第四条 公司住所：泰州市高港区临港大道 188 号。
第五条 公司注册资本：人民币 6388 万元，等额划分为 6388 万股。
第六条 公司釆取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资时间、出资方式及比例另制作股东名册置备于公司。
第七条 公司经营期限：永久存续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
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