公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-004

证券代码：871547 证券简称：沃农股份 主办券商：申万宏源承
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江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：胡盛

6.会议列席人员：相关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-004

选举胡盛先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月
16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,325,210 股，占公司股本的 5.017%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉不及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2023 年 1 月 16 日审议并通过：

任命李飞为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗伦华为公司分管项目及办公室工作的副总经理，任职期限三年，自
2023 年 1 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 166,190 股，占公司股本
的 0.250%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘鹏为公司分管化肥业务、综合管理部门及各分子公司的副总经理，任
职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 582,170
股，占公司股本的 0.878%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾健为公司分管农药业务的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月
16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命严顺华为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命江向文为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 166,190 股，占公司股本的 0.250%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加江西沃尔得新肥料科技有限公司投资的议案》
1.议案内容：

江西沃尔得新肥料科技有限公司为满足化肥淡季储备和生产经营资金需
要，提高企业市场竞争力，计划将其注册资本 3800 万元增加至 5000 万元，增
加注册资本 1200 万元，各股东按股权比例增资。

目前公司持有江西沃尔得新肥料科技有限公司 70.9211%股份，根据持股比
例，公司计划增加江西沃尔得新肥料科技有限公司投资 851.05 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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