公告日期：2023-10-12

证券代码：871547 证券简称：沃农股份 主办券商：申万宏
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江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：胡盛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数66,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选监事的议案》
1.议案内容：

议案详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》
1.议案内容：

议案详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,433,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.62%；反对股数 12,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.13%；弃权股数 166,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于为江西沃尔得新肥料科技有限公司贷款提供担保的议案》1.议案内容：

议案详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,113,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数166,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于江西山都物流科技有限公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

议案详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,476,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.35%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数12,846,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.65%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡盛、刘鹏、江西省金合控股集团有限公司。
（五）审议通过《关于购买江西天瑞丰收化工有限公司债权的议案》
1.议案内容：

议案详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,433,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.62%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数12,846,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.38%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于变更公司经营范围及章程的议案》
1.议案内容：

议案详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转……
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