公告日期：2023-08-10

证券代码：871548 证券简称：佰裕科技 主办券商：西南证券
湖南佰裕科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日，电话及
书面通知。
5. 会议主持人：李建红
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司湖南卓裕矿业有限责任公司购买采矿权
暨重大资产重组的议案》
1.议案内容：

根据公司及子公司湖南卓裕矿业有限责任公司（以下简称“卓裕矿业”）整体规划和发展计划，公司决定由子公司湖南卓裕矿业有限责任公司通过网上挂牌竞价方式取得由湖南省自然资源厅出让的湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权（以下简称“采矿权”或“标的资产”）。该采矿权位于娄底市娄星区蛇形山镇、万宝镇，
生产规模为 200 万吨/年，出让年限 15.5 年（矿山服务年限加 1 年基
建期）。

湖南省公共资源交易中心与卓裕矿业于 2023 年 7 月 19 日完成
《采矿权网上挂牌出让成交确认书》的签署，确认卓裕矿业以人民币玖仟叁佰万元整(￥9,300万元)的报价竞得湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权。

2023 年 7 月 24 日，湖南省公共资源交易中心公示了本次交易的
成交结果。根据《湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权挂牌出让成交结果公示》，湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权竞得人为湖南卓裕矿业有限责任公司，竞得价格为9,300 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于子公司湖南卓裕矿业有限责任公司购买采矿权
构成重大资产重组的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；
（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《重组管理办法》第四十条，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

……（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用本办法第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准；……”

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4
月 21 日出具的亚会审字（2023）第 02620015 号标准无保留意见的审
计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为
102,535,388.11 元，归属于母公司所有者权益为 41,161,550.71 元。
根据卓裕矿业与湖南省公共资源交易中心签署的《采矿权网上挂牌出让成交确认书》及《湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权挂牌出让成交结果公示》，卓裕矿业以人民币玖仟叁佰万元整竞得湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权。成交金
额占佰裕科技 2022 年 12 月 31 日经审计合并财务会计报表资产总额
的比例为 90.70%，构成重大资产重组。

本次重大资产重组的交易对方为湖南省自然资源厅，与佰裕科技及卓裕矿业均不存在关联关系，本次重大资产重组不构成关联交易。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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