公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-037

证券代码：871548 证券简称：佰裕科技 主办券商：西南证券
湖南佰裕科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日，电话及书
面通知
5.会议主持人：石海金
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-037

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》1.议案内容：

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，拟变更公司经
营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日
披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。本次权益分派共派发现
金红利 3,840,000 元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日披露于
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-037

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议 2023 年 10 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时
股东大会，审议本次会议审议通过需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第三届董事会第七次会议决议；

湖南佰裕科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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