公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-041

证券代码：871548 证券简称：佰裕科技 主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 石海金
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2023-041

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，拟变更公司经营
范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日披
露 于 全国 中小 企业 股 份转 让系 统官 网 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2023-041

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：
本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。本次权益分派共派发现金红
利 3,840,000 元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日披露于全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

湖南佰裕科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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