公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-015

证券代码：871548 证券简称：佰裕科技 主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 石海金
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2024-015

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，控股子公司湖南卓裕矿业有限责任公司(以下简称卓裕矿业”)拟增加注册资本，注册资本由人民币 720.00 万元增加为人民币 6000.00 万元。

公司拟通过债转股的方式实缴注册资本，即对卓裕矿业的 5280
万元债权转做对其的股权，截止到 2024 年 2 月 29 日卓裕矿业实缴资
本 720.00 万债转股之后实缴资本 6000 万元，具体以工商登记为准。
具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于控股子公司增资的公告》(公告编号为:2024-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

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的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

湖南佰裕科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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