公告日期：2024-04-30

西南证券股份有限公司

关于

湖南佰裕科技股份有限公司

重大资产重组

之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二四年四月

声明与承诺

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）接受湖南佰裕科技股份有限公司（以下简称“佰裕科技”）委托，担任佰裕科技本次重大资产重组的独立财务顾问。按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的态度，对公司履行持续督导职责，经审慎核查，并结合公司 2023 年年度报告，对本次重大资产重组出具持续督导意见。

本独立财务顾问特作如下声明:

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易相关各方提供。本次交易相关各方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。独立财务顾问不承担由此引发的任何风险责任。

2、本持续督导意见不构成对公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见作出的任何投资决策产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列示的信息和对本持续督导意见做出的任何解释或说明。

4、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读佰裕科技发布的其他相关公告，查阅有关文件。

目录

声明与承诺 ...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、交易资产的交付或者过户情况...... 5
二、交易各方当事人承诺的履行情况...... 6
三、公司治理结构与运行情况...... 7
四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况...... 7
五、盈利预测的实际情况...... 8
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 8

释义

在本文中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司、挂牌公司、佰裕科 指 湖南佰裕科技股份有限公司

技

志成矿业 指 湘潭志成矿业有限责任公司

子公司、卓裕矿业 指 湖南卓裕矿业有限责任公司

标的资产 指 湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权

采矿权出让合同 指 湖南省娄底市娄星区东冲矿区建筑用白云岩矿采矿权
出让合同

股东大会 指 湖南佰裕科技股份有限公司股东大会

董事会 指 湖南佰裕科技股份有限公司董事会

监事会 指 湖南佰裕科技股份有限公司监事会

重组报告书 指 湖南佰裕科技股份有限公司重大资产重组报告书

本持续督导意见 指 西南证券股份有限公司关于湖南佰裕科技股份有限公
司重大资产重组之2023年度持续督导意见

独立财务顾问、主办券 指 西南证券股份有限公司

商、西南证券

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、全国股转 指 全国中小企业股份转让系统

公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

《重组业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资
产……
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