
公告日期:2025-01-08
公告编号:2025-003
证券代码:871548 证券简称:佰裕科技 主办券商:西南证券
湖南佰裕科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场方式召开,以现场投票方式进行。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2025-003
1、 现场会议召开时间:2025 年 1 月 23 日 09:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871548 佰裕科技 2025 年 1 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略,拟变更公司经营范围
并修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日披露于全国中
小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-002)。
公告编号:2025-003
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托他人出席会议的,委托人应事先告知受托人选,受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。
(二) 登记时间:2025 年 1 月 23 日上午 8 时 30 分至 9 时 00 分
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式::张婷 0731-57812567
(二) 会议费用:与会股东交通及食宿费用自理
公告编号:2025-003
五、 备查文件目录
(一)《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;
湖南佰裕科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日
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