
公告日期:2025-01-23
公告编号:2025-004
证券代码:871548 证券简称:佰裕科技 主办券商:西南证券
湖南佰裕科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2025-004
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张婷因出差缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书未列席会议;
公司总经理及财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》
1. 议案内容:
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略,拟变更公司经营
范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日披露
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网 ( www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公告编号:2025-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《湖南佰裕科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》;
湖南佰裕科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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