公告日期：2025-04-25

证券代码：871548 证券简称：佰裕科技 主办券商：西南证券
湖南佰裕科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日，电话及
书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席李建红
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2024 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大
方面公允地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年
度的经营成果和现金流量，特编制《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，特编制《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告》议案1.议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已由安礼华粤（广东)会计师事务所
（特殊普通合伙）审计完成，并于 2025 年 4 月 25 日出具了《湖南佰
裕科技股份有限公司审计报告》安礼会审字(2025)第 021100052 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向湖南金裕氢氧化钙有限公司销售石灰，交易金额不超过 2000 万元人民币，拟委托湖南金裕氢氧化钙有限公司加工，交易金额不超过 500 万元人民币。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于预计2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了……
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