公告日期：2025-11-21

证券代码：871548 证券简称：佰裕科技 主办券商：西南证券
湖南佰裕科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
（一）审议通过《关于<修订公司股东会议事规则等治理制度（尚需 股东会审议通过）>的议案》

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结 构，确保公司董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖南佰裕科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。
第二章 董事会的职权

第二条 董事会行使以下职权：
（一）召集股东会 ，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）制订、实施 公司股权激励计划；

（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。第三条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
第四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
第五条 董事会应当对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项的权限建立严格的审查和决策程序。董事会享有下列决策权限：
1、公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东会审议：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（5）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用（1）、（2）、（3）项的规定，但是公司章程另
有规定除外。；
2、公司发生交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；公司发生交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 500 万的。
3、公司与关联自然人发生的成交金额在 300 万元以上的关联交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 1%以上的交易，且超过 500 万元；
4、挂牌公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等财务资助行为。对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：
（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（3）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。挂牌公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助，法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定的除外。
对外财务资助款项逾期未收回的，挂牌公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。上述指标计算中涉及的数……
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