公告日期：2025-11-21

证券代码：871548 证券简称：佰裕科技 主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇湖南佰裕科技股份有限公司

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871548 佰裕科技 2025 年 12 月 3
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更公司经营范围暨修订

1 √

<公司章程>议案

关于<修订公司股东会议事规则

2 等治理制度>（尚需股东会审议通 √

过）的议案

关于<关于修订监事会制度>的议

3 √

案

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国
股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过
渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》、《股
东会制度》、《监事会制度》、《董事会制度》（原《股东大会议事规则》）、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》等相关条款进行修订，同时
公司根据经营需求，拟修订经营范围。具体内容详见公司于 2025 年
11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn
或 www.neeq.cc）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（一）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 8 日上午 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：张婷 0731-57812567
（二） 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、 备查文件
《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

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