公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-022

证券代码：871548 证券简称：佰裕科技 主办券商：西南证券
湖南佰裕科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日，电话及
书面通知

5.会议主持人：石海金
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-022

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张婷因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》1.议案内容：

修订章程的议案内容：根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司根据经营需求，拟修
订经营范围。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日披露于全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<修订公司股东会议事规则等治理制度（尚需
股东会审议通过）>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国
股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<修订公司信息披露管理制度等治理制度（无
需股东会审议通过）>的议案》
1.议案内容：
根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》等制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》1.议案内容：

提议 2025 年 12 月 8 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股
东会，审议本次会议审议通过需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖南佰裕科技股份有限公司
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