公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-030

证券代码：871548 证券简称：佰裕科技 主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

湖南佰裕科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 8 日召开 2025
年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 3 日，有关会
议事项详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-029。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025年11月27日，股东会会议召集人董事会收到单独持有43.0%股发行有表决权股份的股东石海金书面提交的《关于续聘 2025 年度
会计师事务所的议案》，提请在 2025 年 12 月 8 日召开的 2025 年第三
次临时股东会会议中增加临时提案。

公告编号：2025-030

（二）临时提案的具体内容
为保证审计工作的连续性，现提议续聘安礼华粤（广东)会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会会认为股东石海金符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东石海金提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 21 日公告的原股东
会会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优
编号 普通股股东

先股股东

非累积投票议案

关于拟变更公司经营

1 范围暨修订<公司章 √

程>议案

公告编号：2025-030

关于<修订公司股东

会议事规则等治理制

2 √

度>（尚需股东会审议

通过）的议案

关于<关于修订监事

3 √

会制度>的议案

续聘 2025 年度会计师

4 √

事务所的议案

上述提案公司已经第三届董事会第十七次会议、第三届董事会 第十八次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（一）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
五、 备查文件目录
《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖南佰裕科技股份有限公司
公告编号：2025-030

董事会
2025 年 11 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。