公告日期：2025-12-09

湖南佰裕科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和其他有 关规定由湘潭志成矿业有限责任公司以整体变更方式成立的股份有限公司， 在湘潭市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码【6143030279686865656】。

第三条 公司于【2017 年 7 月 7 日】在全国中小企业股份
转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：湖南佰裕科技股份有限公司。【Hunan BaiYu Technology Co.,Ltd】。

第五条 公司住所：湘潭市雨湖区响塘乡荷花村兴隆组。
第六条 公司注册资本为人民币 1200 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，以市场需
要为导向，不断探索适合公司发展的经营方式，将企业做大做强，发展新能源，发展循环经济， 走高科技、高效率、高效益的路，托举一个有可持续发展能力的，跨国经营的高科技企业，为股东谋取最佳利益。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：石
灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；进出口代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份

总数为 1200 万 股，全部为普通股，每股面值 1 元。

第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在【中国证券登记结算有限责任公司】集中存管。

第二十条 公司成立时发起人的姓名或者名称、出资方式、认购的股份数（万股）、占公司总股本的比例（%）、出资时间如下：

序 出资额 认购股份 出资

号 发起人 身份证号码 （万 数 比例 出资时间

名称 或证件号码 元） （万股） （%）

1 石海金 43032119710 52……
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