公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-033

证券代码：871549 证券简称：耀胜体育 主办券商：恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：司华东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-033

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分一的议案》
1.议案内容：

2024 年 6 月 30 日财务报表，公司净利润为-204,910.35 元，未分配利润累
计 金 额 为 -39,974,329.23 元 , 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本 总 额
42,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统 有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于核销存货及部分固定资产的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，结合公司及子公司的实际情况，公司拟对截止 2023 年末已全额计提减值的存货予以核销，本次核销存货共计 504,792.82
元，截止 2023 年末计提的存货跌价准备 504,792.82 元；同时对截止 2023 年末
已全额计提折旧且残值为零的部分固定资产（含子公司的固定资产）予以核销，本次核销的固定资产共计 1,445,198.12 元，截止 2023 年末已计提折旧1,445,198.12 元。

本次申请核销存货及部分固定资产的主要原因是：一、该批存货已存放仓库多年，且仓库房租于 2024 年 7 月到期，为缩减公司开支，特此将仓库里的存货予以报废处置，取得残值收入 20,353.00 元；二、核销的固定资产是 2010 年-2020

公告编号：2024-033

年购置的电子设备类、办公家具类及广告宣传栏类的固定资产，经公司综合评定该批固定资产大部分已损坏，无使用价值，处置存货时一并处置，并取得残值收
入 2,310.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销存货及部分固定资产的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。
3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。