公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-014

证券代码：871549 证券简称：耀胜体育 主办券商：恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州市金水区农业路 22 号兴业大厦 B 座 5 楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以口头、通信方式
发出

5.会议主持人：司华东先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京耀胜体育产业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2025-014

司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

2025 年 6 月 30 日财务报表，公司净利润为-507,920.96 元，未分配利润累
计 金 额 为 -42,283,920.49 元 , 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本 总 额
42,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-014

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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