公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-015

证券代码：871549 证券简称：耀胜体育 主办券商：恒泰长财证券
北京耀胜体育产业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：郑州市金水区农业路 22 号兴业大厦 B 座 5 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱梦翔为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事孙贵因个人原因辞职，经董事会提名，选举朱梦翔为公司新董事，任期三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。朱梦翔先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举陈建为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事邓芳因个人原因辞职，经董事会提名，选举陈建为公司新董事，任期三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。陈建先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,400,000

公告编号：2026-015

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
称

朱梦翔 董事 就任 （2026）年（3） 2026 年第二次临 审议通过
月（26）日 时股东会会议

陈建 董事 就任 （2026）年（3） 2026 年第二次临 审议通过
月（26）日 时股东会会议

孙贵 董事 离任 （2026）年（……
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