公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-023

证券代码：871550 证券简称：圣宏达 主办券商：东兴证券
石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以专人和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长周军民先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司 2022年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举周军民先生担任公

公告编号：2022-023

司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案具体内容详见公司 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请周军民为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，一致同意聘任周军民为公司总经理，聘期自本决议作出之日起三年。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案具体内容详见公司 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任闫花花为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经第三届董事会

公告编号：2022-023

全体董事一致同意，决定聘任闫花花为公司财务负责人，聘期自本决议作出之日起三年。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案具体内容详见公司 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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