公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-040

证券代码：871551 证券简称：清泉水务 主办券商：中原证券
河南清泉凯瑞水务股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长陈如意

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规

公告编号：2025-040

定，公司董事会拟提名陈如意先生、赵国峰先生、李鹏先生、彭琼女士、武瑞女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第三届董事会成员继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（（www.neeq.com.cn））披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第三次
临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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