公告日期：2025-02-19

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-003
北京凯腾精工制版股份有限公司

关于补充确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）补充确认 2024 年度日常性关联交易实际发生金额部分超出预计金额的事项。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12
日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2023-069），该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2024 年度，公司预计与关联方发生的采购原材料、燃料和动力、接受劳务的金额为 2,116,500.00 元，实际发生的金额为 1,736,871.00 元，未超过预计金额。预计与关联方发生的销售产品、商品、提供劳务的金额为 35,086,000.00 元，实际发生的金额为 25,736,907.81 元，未超过预计金额。预计与关联方发生的日常性关联交易的总金额为 37,202,500.00 元，实际发生的总金额为 27,473,778.81 元，未超过预计金额。

其中，2024 年度公司及子公司向关联方黄山永新股份有限公司采购旧辊、薄膜等材料，预计金额不超过 1,138,500.00 元，实际发生的金额为 1,322,238.94元，实际发生金额超过预计金额 183,738.94 元。

（二）决策与审议程序

《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的议案》已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

2025 年 2 月 19 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
补充确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的议案》，本议案涉及补充确认超出预计金额的日常性关联交易，无关联董事需回避表决，与会董事全票通过该议案。

本议案无需提交股东大会审议。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，公司本次补充确认后的 2024 年日常性关联交易实际发生额未达到“占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元”的标准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：黄山永新股份有限公司

住所：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号

注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

成立日期：1992 年 5 月 21 日

法定代表人：孙毅

实际控制人：黄山供销集团有限公司

注册资本：612,491,866.00 元

实缴资本：612,491,866.00 元

主营业务：生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品。
关联关系：公司控股子公司黄山精工凹印制版有限公司的副董事长鲍祖本，系黄山永新股份有限公司的董事、总经理。

财务状况：

2023 年经审计的主要财务数据：资产总额 2,809,746,598.82 元，净资产
1,939,158,094.55 元，营业收入 2,211,293,334.71 元，净利润 369,546,094.50 元。
信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方的日常性关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。
（二）交易定价的公允性

公司及子公司向关联方黄山永新股份有限公司采购旧辊、薄膜等材料的定价原则遵循市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司及子公司向关联方黄山永新股份有限公司采购旧辊、薄膜等材料，属公司日常经营行为，交易以市场价格为依据。交易双方遵循公平、公正、公允的定……
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