公告日期：2025-03-27

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-018
北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会下设董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事杜玉才先生、独立董事唐晓燕女士、董事李楠先生，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事杜玉才先生担任，审计委员会委员符合监管要求及相关规定。

二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，共召开董事会审计委员会 7 次，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

1、2024 年 3 月 1 日，召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，
与负责公司年度审计的会计师事务所项目负责人就 2023 年度审计的工作进行了沟通，监督、评估其工作。

2、2024 年 3 月 22 日，召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，
审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>的议案》《关于公司<2023 年年度报告摘要>的议案》《<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
《<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《<董事会审计委员会2023 年度履职情况报告>的议案》《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》《关于拟续聘2024 年度会计师事务所的议案》《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》。

3、2024 年 4 月 26 日，召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，
审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

4、2024 年 5 月 15 日，召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议，
审议通过了《关于公司 2023 年度内部审计报告》。

5、2024 年 8 月 23 日，召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议，
审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》《关于公司<2024 年半年度报告摘要>的议案》。

6、2024 年 10 月 28 日，召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第六次会
议，审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

7、2024 年 11 月 1 日，召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议，
与负责公司年审的会计师事务所项目负责人就公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作的总体计划进行了沟通，并就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行讨论。明确财务审计工作及内部控制审计工作的具体时间安排和工作要求，以确保审计工作有序推进。

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行评估，认为其具备胜任公司年度审计工作的独立性和专业性。同意续聘该所为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司 2023 年年度财务报告审计收费 50 万元，2024 年度财务报告审计收费
50 万元，内部控制审计收费 25 万元。审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计需配备……
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