公告日期：2025-03-27

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-021
北京凯腾精工制版股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的单位

纳入评价范围的单位为：北京凯腾精工制版股份有限公司本部及下属 7 家二
级公司和 1 家三级公司。

序号 单位名称 级次

1 北京凯腾精工制版股份有限公司 母公司

2 汕头市精工东捷制版有限公司 子公司

3 长沙精达印刷制版有限公司 子公司

4 鹤山市精工制版有限公司 子公司

5 山东精工凹印制版有限公司 子公司

6 重庆精准印刷制版有限公司 子公司

7 天津精工华晖制版技术开发有限公司 子公司

8 黄山精工凹印制版有限公司 子公司

9 黄山创尚装饰包装设计有限公司 孙公司

2、纳入评价范围的单位占比

指标 占比（%）

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产 100

总额之比

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表 100

营业收入总额之比

3、纳入评价范围的主要业务和事项

公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等。
业务流程层面：资金管理、销售管理、采购管理、存货管理、固定资产管理、关联交易、投资管理、融资管理、工程管理、研发管理、全面预算管理、合同管
理、信息系统管理等。

4、重点关注的高风险领域

资金管理、投资业务、工程管理、资产管理、销售管理、采购管理。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）建立健全内……
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