公告日期：2025-03-27

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-014
北京凯腾精工制版股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李建军）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）本人工作履历、专业背景

作为公司的独立董事，本人现任中国印刷及设备器材工业协会印刷产业VOCs 治理企业联盟秘书长，在从事的专业领域积累了丰富的经验。工作履历及专业背景情况如下：

本人李建军，男，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。曾在黑龙江生产建设兵团三师十九团从事统计工作、曾任山西省太谷农业机械制造厂副厂长、北京塑料包装制品厂副书记、厂长，现任北京市商标印刷三厂厂长、董事长，北京创纪元中小企业投资管理有限公司董事长。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股
东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会、组织公司参加软包装印刷行业会议、VOCs 治理专业委员会 2024 年年度会议及相关展会并到公司生产现场调研的时机，通过查阅资料、与公司董事、高级管理人员及相关工作人员交流，了解公司经营情况，讨论行业发展动态，研究企业发展战略及经营策略。在公司现场工作时间为 16 天。工作内容如下：

（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会。本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况。

出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董

本年度应 实际出 实际出
事姓名 出席情况 出席方式 召开次数

出席次数 席次数 席次数

李建军 5 5 本人出席 现场、通讯 1 1

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席独立董事专门会议的情况

作为独立董事，本人恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案均发表了独立、客观、专业的意见。

报告期内，本人发表独立意见的情形如下：

独立董事专门会议

序号 审议事项

召开时间及届次

2024 年 12 月 18 日 审议通过：

1 第三届董事会第四次独 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

立董事专门会议

报告期内，独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席，审议同意《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
（三）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事行使特别职权的情况。

（四）与承办公司审计业务的会计师事务……
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