公告日期：2025-03-27

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-015
北京凯腾精工制版股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（杜玉才）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）本人工作履历、专业背景

作为公司的独立董事，本人具有注册会计师执业资格、注册税务师执业资格，具备较丰富的会计专业知识和经验。工作履历及专业背景情况如下：

本人杜玉才，男，1954 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾任中国建设银行北京分行职员、北京市石景山区审计局工业交通审计科职员、北京中旺达会计师事务所副所长、所长，现任北京诚安达税务师事务所所长、北京中盛隆会计师事务所所长。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职情况

报告期内，本人积极利用参加独立董事专门会议、董事会及其下设审计委员会、股东大会、与公司审计部负责人和承办公司审计业务的会计师事务所沟通及到公司生产现场调研的时机，听取公司高级管理层的汇报，全面了解公司生产经营、内部控制、董事会决议执行及信息披露等工作情况。2024 年度，本人在公司现场工作时间为 16 天，具体工作内容如下：

（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会。本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况。

出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董

本年度应 实际出 实际出
事姓名 出席情况 出席方式 召开次数

出席次数 席次数 席次数

杜玉才 5 5 本人出席 现场 1 1

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会的情况

2024 年，本人担任董事会审计委员会召集人，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定要求，认真履职尽责。具体情况如下：

报告期内，共召开董事会审计委员会 7 次，本人全部出席。与负责公司年审的会计师事务所就公司 2023 年度审计工作进行了充分的交流；认真审核了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，听取了公司定期报告编制过程和工作完成情况的汇报；听取公司审计部 2023 年度审计工作报告，并就公司财务、业务状况进行了充分沟通，对续聘 2024 年度会计师事务所发表意见；与负责公司年审的会计师事务所积极沟通，交流 2024 年度审计工作计划及进展。

2、出席独立董事专门会议的情况

作为独立董事，本人恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案均发表了独立、客观、专业的意见。

报告期内，本人发表独立意见的情形如下：

独立董事专……
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