公告日期：2025-05-27

证券代码：871554 证券简称：众汇控股 主办券商：国海证券
江苏众汇控股股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林商理
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,409,900 股，占公司有表决权股份总数的 61.7492%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报
董事会 2024 年度工作情况。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 7,409,900 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度
报告》（公告编号：2025-025）及《2024 年年度报告摘要》（公告编
号：2025-026）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 7,409,900 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

基于公司 2024 年经营情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分
配。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 7,409,900 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年财务决算
报告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 7,409,900 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的……
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