公告日期：2023-04-20

永丰面业
NEEQ: 871555
河南永丰面业股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将所持有的洛阳农发供应链管理有限公司（以下简称洛阳农发供应链）49%的股权转让给深圳鼎信大牛贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎信大牛”），交易对价为 504.28 万元。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 11
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 13
第四节 重大事件 ...... 23
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 30
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 34
第八节 财务会计报告 ...... 38
第九节 备查文件目录 ...... 110

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人位西瑞、主管会计工作负责人孙群英及会计机构负责人（会计主管人员）孙群英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司第一大股东位西瑞持有公司股份 55.10%，第二大股东
张艳玲持有公司股份 30.00%，位西瑞和张艳玲系夫妻关系，为
公司的实际控制人，共持有公司股权 85.10%。公司的实际控制
人能够决定和实质影响公司的经营、决策和管理层的任免。根
据公司章程和相关法律、法规规定，公司共同实际控制人能够
实际控制人控制不当风险 通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影
响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接决定高级管理人员
任免、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为，对公司业
务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于
共同实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。