公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-016

证券代码：871555 证券简称：永丰面业 主办券商：开源证券
河南永丰面业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长位西瑞先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

根据公司发展需要对经营范围进行调整，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的相应条款,修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 公司的经营范围： 第十一条 公司的经营范围：许可项
许可项目：粮食加工食品生产；食品 目：粮食加工食品生产；食品销售（依 生产；食品销售（依法须经批准的项 法须经批准的项目，经相关部门批准 目，经相关部门批准后方可开展经营 后方可开展经营活动，具体经营项目 活动，具体经营项目以相关部门批准 以相关部门批准文件或许可证件为
文件或许可证件为准） 准）。一般项目：粮食收购。（除依法
一般项目：粮食收购；畜牧渔业饲料 须经批准的项目外，凭营业执照依法 销售；谷物销售；豆及薯类销售；粮 自主开展经营活动）
油仓储服务；食品销售（仅销售预包
装食品）；食用农产品零售；农副产品
销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请董事会同意于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议
上述需股东会审议事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

河南永丰面业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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