公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-021

证券代码：871555 证券简称：永丰面业 主办券商：开源证券
河南永丰面业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，为进一步开拓市场，促进公司发展，增强公司综合竞争力，公司拟以自有资金投资 300 万元设立全资子公司洛阳永丰供应链管理有限公
司，注册资本为 300 万元。注册地址为洛阳市洛龙区太康东路 369 号 B-17 幢 303
室。最终公司名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次交易事项经2025年7月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-021

本次交易事项无需公司股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地市场监督管理部门审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：洛阳永丰供应链管理有限公司

注册地址：洛阳市洛龙区太康东路 369 号 B-17 幢 303 室

主营业务：一般项目：供应链管理服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销售；食用农产品零售；农副产品销售；豆及薯类销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮油仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

河南永丰面业

货币 300 万元 100% 0 万元
股份有限公司
（二） 出资方式

公告编号：2025-021

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立全资子公司将以现金方式出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股，不涉及签署对外投资协议的情形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次交易的目的是根据公司发展需要，进一步开拓市场，促进公司发展，增强公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从现实经营需要及长远战略布局出发做出的慎重决策，公司将不断完善内部控制体系及监督管理机制，加强风险预警与防控，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。