公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-020

证券代码：871555 证券简称：永丰面业 主办券商：开源证券
河南永丰面业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长位西瑞先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

根据公司发展需要，为进一步开拓市场，促进公司发展，增强公司综合竞争力，公司拟以自有资金设立全资子公司洛阳永丰供应链管理有限公司，注册资本
为 300 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南永丰面业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

河南永丰面业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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