公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-023

证券代码：871555 证券简称：永丰面业 主办券商：开源证券
河南永丰面业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长位西瑞先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<河南永丰面业股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-023

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《河南永丰面业股
份有限公司 2025 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在指定
信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南永丰面业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

河南永丰面业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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