公告日期：2025-12-09

证券代码：871555 证券简称：永丰面业 主办券商：开源证券
河南永丰面业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1. 根据《公司法》共性调整如下：

修订前 修订后

全文股东大会 股东会

全文法律、行政法规 法律法规

全文半数以上 过半数

全文辞职 辞任

全文在报纸上公告 在符合中国证监会规定条件的报
纸上或者国家企业信用信息公示系统
公告

全文种类 类别

2. 无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“公司法”）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》及中国证券监督管理委员会 和国证券法》（以下简称《证券法》）和（以下简称“中国证监会”）《非上市公 其他有关规定，结合公司的具体情况，众公司监管指引第3号——章程必备条 制定本章程。
款》和其他有关规定，结合公司的具体
情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他与有关规定成立的股份有限公司。 其他与有关规定成立的股份有限公司
公司以发起方式设立，所有股份由 （以下简称公司）。
发起人以经审计的原账面净资产认购。 公司以发起方式设立，在洛阳市市公司注册名称：河南永丰面业股份有限 场监督管理局注册登记，取得营业执

公司。 照，统一社会信用代码

91410300MA3X4URD4C。

第五条 公司营业期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份有
限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十一条 公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经
…… 营范围：……

第十二条 公司股票在全国中小企 第十六条 公司股票在全国中小企
业股份转让系统股份有限公司挂牌后， 业股份转让系统（以下简称“全国股转公司股票的登记存管机构为中国证券 系统”）挂牌并公开转让后，公司股票
登记结算有限责任公司。 的登记存管机构为中国证券登记结算
……
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