公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-016

证券代码：871556 证券简称：埃文低碳 主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

关于公司对外投资成立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

在公司开拓市场和佛山市招商引资政策的背景下，公司申报并成功入选2023 年度佛山广工大研究院创新创业人才团队计划项目。公司拟与李春涛共同成立佛山埃文低碳科技有限公司（以下简称“佛山埃文”），注册资本为 1000 万元人民币，其中公司持股 70%，李春涛持股 30%。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备制造；合同能源管理；环境保护监测；物联网应用服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；软件开发；物联网设备销售；物联网技术研发；软件销售；运行效能评估服务；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；网络技术服务；大数据服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；风力发电技术服务；计算器设备制造；环境保护专用设备制造；太阳能发电技术服务。

备注：拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公告编号：2024-016

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。

根据《公司章程》第一百〇二条规定，“公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，须由董事会审议通过，并应当及时披露：

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%至 30%之间；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%至 30%之间。”

公 司 2022 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 表 期 末 资 产 总 额 为

228,735,153.41 元 ， 期 末 净 资 产 额 为 138,988,859.70 元。期末净资

产额的 10%为 13,898,885.97 元，期末净资产额的 30%为 41,696,657.91 元。

公司此次对外投资认缴的出资金额为 700 万元，对外投资后，公司连续 12 个

月对外投资累计金额为 1,800 万元，达到了期末净资产额 10%，符合《公司章程》第一百〇二条第四项规定，需要提交董事会审议。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，以 6 票同意，0

票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟对外投资成立控股子公司的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

公告编号：2024-016

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李春涛

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