公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-020

证券代码：871556 证券简称：埃文低碳 主办券商：东北证券
广东埃文低碳科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周永章先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布，其中包含了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、会议审议事项以及会议登记方法等内容。本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数62,483,534 股，占公司有表决权股份总数的 71.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事吴俊彪、李军荣因出差缺席；

公告编号：2024-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，经董事长提名，现提名马伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。其任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人未出现《公司法》和《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形，也未被列入失信被执行人名单或受到执行联合惩戒。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,483,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于提名马伟先生为公 0 0% 0 0% 0 0%
司第三届董事会非独立

董事候选人的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
（二）律师姓名：夏潘攀、庾宝莹
（三）结论性意见

公告编号：2024-020

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马伟 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
……
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