公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-007

证券代码：871556 证券简称：埃文低碳 主办券商：东北证券
广东埃文低碳科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以微信方式发出

5. 会议主持人：公司董事何俊国先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事何仪因出差缺席，委托董事周世武代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要和审计工作安排，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所

公告编号：2026-007

（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）系合法设立的特殊普通合伙企业，具备财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及专业的执业团队，能够满足公司审计服务需要。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于授权董事长办理银行综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营之需，公司及其子公司 2026 年度拟向农业银行、中国银行及其他银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 1.3 亿元年度综合授信，关联方拟为公司或其子公司 2026 年向银行或其他金融机构融资提供无偿担保或反担保。具体金融机构单位、融资额度、借款期限、担保方式授权董事长决定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
2.回避表决情况：

关联方无偿为公司提供担保，公司为纯受益方，关联董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公司原董事长周永章已于近期辞职，为了保证公司董事会的正常运营，董事会选举董事何俊国先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董

公告编号：2026-007

事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号：2026-009)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.……
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