公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-012

证券代码：871556 证券简称：埃文低碳 主办券商：东北证券
广东埃文低碳科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以微信方式发出
5.会议主持人：公司董事长何俊国先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事何仪因出差缺席，委托董事高国辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谭永诗先生为公司第四届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律

公告编号：2026-012

法规的规定，拟提名谭永诗先生为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告号：2026-014)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《公司第四届董事会第三次会议决议》

广东埃文低碳科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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