公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-013

证券代码：871556 证券简称：埃文低碳 主办券商：东北证券
广东埃文低碳科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2026年 3 月 23 日审议并通过：

提名谭永诗先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事周永章先生于 2026 年 3 月 9 日辞去公司董事职务，导致公司董事会人数
低于公司章程规定人数，董事会需增补董事。
（三）新任董监高人员履历

谭永诗，男，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，国家高级人力资源
管理师、国家高级理财规划师、计算机助理工程师。1998 年 9 月—2002 年 7 月，就读
于西安科技大学，2003 年 9 月-2006 年 12 月就读于华南师范大学，获工学、管理学双
学士学位。2002 年 7 月-2005 年 3 月先后任合生创展广州地区公司高级业务员、中级主
管；2005 年 4 月-2005 年 8 月于合生创展集团总部任高级主管；2005 年 8 月-2007 年 2
月于合生珠江集团信息化办公室担任项目高级顾问；2007 年 3 月-2010 年 12 月于广东
珠江投资股份有限公司担任商业地产副总经理；2010 年 10 月-2012 年 1 月，于创鸿集
团任集团人力资源总监；2012 年 3 月-2014 年 2 月，于富港集团担任集团副总兼项目副

公告编号：2026-013

总经理；2014 年 9 月-2019 年 5 月，于广东省建筑设计研究院担任分院副院长兼广东建
设实业公司分公司总经理；2019 年 6 月-至今，于广州市埃文碳汇低碳环保科技有限公司担任董事总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次增补董事，将保证公司治理结构的完整性，符合公司战略规划及公司实际发展需要。
三、备查文件

1、《公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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