公告日期：2021-02-10

公告编号：2021-006

证券代码：871558 证券简称：鼎义互联 主办券商：国融证券
广东鼎义互联科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序 合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2021-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871558 鼎义互联 2021 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市唐家湾镇软件园路 1 号南方软件园会展中心 10 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展战略需要，经综合评估和双方友好协商后，公司拟改聘上会
会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年年度审计机构，负责公司 2020 年
年度财务报告审计及相关专项审计工作。公司原审计机构致同会计师事务所 （特殊普通合伙），在其提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业 素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-006

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账 户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户 卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书，营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 25 日 8 时 30 分

（三）登记地点：珠海软件园路 1 号会展中心十层公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：陈致丽，邮箱：chenzl@gzdefine.com
（二）会议费用：本次会议预计半天，会议期间，出席会议股东的交通、食宿等费用由公司承担。
五、备查文件目录
（一）《广东鼎义互联科技股份有限公司第二……
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