公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-037

证券代码：871558 证券简称：鼎义互联 主办券商：国融证券
广东鼎义互联科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任菁倩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序 合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,910,389 股，占公司有表决权股份总数的 89.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-037

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司高级管理人员任菁倩列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，广东鼎义互联科技股份有限公司（以下简称“公
司”）未经审计的合并财务报表未分配利润为-39,740,949.64 元，净资产为- 4,647,466.67 元，公司实收股本为 26,688,889 元，公司未弥补亏损已超过实 收股本总额且净资产为负。

具体内容详见公司于 2021 年 9月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额 且净资产为负的公告》（公告编号：2021-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,910,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东鼎义互联科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

广东鼎义互联科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。