公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-001

证券代码：871558 证券简称：鼎义互联 主办券商：国融证券
广东鼎义互联科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：珠海市唐家湾镇软件园路 1 号南方软件园会展中心 10 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长任菁倩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张磊因公缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2021-001

1. 议案内容：

基于公司经营情况的需要，公司注册地址拟变更为“广东省珠海市高新区软件园路 1 号生活区#二层 203 室”（具体以工商行政管理部门登记为准），同时公司对《广东鼎义互联科技股份有限公司章程》中相应条款进行修改。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程公告》（公告编号 2021-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，拟于 2021 年 2 月 22 日在公司会议室召开公
司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案中尚需股东大会审议的事项。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目
经与会董事签字的《广东鼎义互联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东鼎义互联科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。