公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-022

证券代码：871559 证券简称：帮辉汽配 主办券商：西南证券
成都帮辉汽车配件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈干元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
一、审议通过《关于提名罗建彬先生任监事职务》议案

1、议案内容

监事李华彬先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法
定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名
罗建彬为第二届监事会新任监事。

2、议案表决结果：

同意股数 8,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《成都帮辉汽车配件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

成都帮辉汽车配件股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
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