公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-029

证券代码：871559 证券简称：帮辉汽配 主办券商：西南证券
成都帮辉汽车配件股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈干元

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《成都帮辉汽车配件股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等

公告编号：2022-029

有关规定，董事会提名陈干元、熊干、罗芳、彭军、甘丽公司第三届董事会董 事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满时止。

董事会经查，陈干元、熊干、罗芳、彭军、甘丽不属于失信联合惩戒对象， 未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形， 具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 12 月 1 日召开公司 2022 年第三次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于召开 2022 年第三次临时 股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都帮辉汽车配件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2022-029

成都帮辉汽车配件股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

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