公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-031

证券代码：871559 证券简称：帮辉汽配 主办券商：西南证券
成都帮辉汽车配件股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需相关 部门批 准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 1 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2022-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871559 帮辉汽配 2022 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，董事会提名陈干元、熊干、罗芳、彭军、甘丽公司第三届董事会董 事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满时止。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会提名吴海燕、罗建彬、公司第三届监事会监事，与公司职工通 过职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-031

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代
表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定 代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单 位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席 会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单 位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 12 月 1 日 上午 9:00-9:30。

（三）登记地点：成都市新都区三河场元贞机械旁东风 4S 店
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：甘丽

联系电话：13982299122

（二）会议费用：与会股东参会费用自理
五、备查文件目录

《成都帮辉汽车配件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《成都……
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