公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-002

证券代码：871559 证券简称：帮辉汽配 主办券商：西南证券

成都帮辉汽车配件股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈干元

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都帮辉汽车配件股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 3 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2023-002

平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈干元、彭军表决时回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年公司拟向四川天府银行申请贷款》
1.议案内容：

为确保公司 2023 年度经营目标的实现，根据公司经营发展需要，公司拟向四川天府银行申请贷款，贷款额度预计不超过人民币 2,000 万元，最终实际发生额以实际签署的合同为准，贷款的利息和费用、利率等条件由本公司与四川天府银行协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的成都帮辉汽车配件股份有限公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大的通知公告》（公告编号 ：2023-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-002

《成都帮辉汽车配件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都帮辉汽车配件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

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