公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-001

证券代码：871560 证券简称：华谌科技 主办券商：大同证券
浙江华谌科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陆斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要及长期发展战略规划，为提高公司运营效率及削减

公告编号：2022-001

督导费、审计费、律师费、挂牌年费及结算 UKEY 信息查询服务费等公司挂牌 综合维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统 申请终止挂牌。公司拟于 2022 年第一次临时股东大会审议通过后及时向全国 中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小 企业股份转让系统批准的时间为准。

公司管理层已与公司所有在册股东就终止挂牌相关事宜进行了充分沟通 与协商，并达成一致意见，预计不存在异议股东。

议案具体内容详见公司于 2022 年 02 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台公开披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利 进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协 议；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 相关事宜；

授权期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 02 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临 时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江华谌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

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