公告日期：2019-04-23

上海华谌科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陆斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况及经营计划，拟决定2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海华谌科技股份有限公司审计报告》【希会审字(2019)2481号】。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据上海华谌科技股份有限公司2018年实际业务及2019年经营计划，对2019

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号2019-007）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联交易涉及的关联董事陆斌、程继菱按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计的会计师事务所，审计公司2019年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认2018年对外投资的》议案

1.议案内容：

追认公司子公司上海天地岛川出资设立河南经协天地停车管理有限公司，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2018年对外投资公告》（公告编号2019-008）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.提交股东……
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