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公告日期：2019-04-23
公告编号：2019-002
证券代码：871560 证券简称：华谌科技 主办券商：大同证券
上海华谌科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出
5.会议主持人：瞿峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
《关于公司2018年度报告及摘要》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-002
3.回避表决情况
无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年利润分配预案》议案
1.议案内容：
《2018年利润分配预案》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-002
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年年度审计报告》议案
1.议案内容：
《2018年年度审计报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2019年公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
《关于预计2019年公司日常性关联交易》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的》议案
1.议案内容：
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计的会计师事务所，审计公司2019年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.上海华谌科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
公告编号：2019-002
上海华谌科技股份有限公司
监事会
2019年4月23日
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