公告日期：2020-01-14

证券代码：871560 证券简称：华谌科技 主办券商：大同证券

上海华谌科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：上海市虹口区吴淞路 575 号 3201 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 19,496,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公

司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陆斌，程继菱，李琳，张建龙，徐玥为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

陆斌，程继菱，李琳，张建龙，徐玥不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任

公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体详见 2019 年 12 月 27 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会换届公告》(2019-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 19,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名朱虹，黄顺斌为公司监事候选人，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举的职工监事方淼组成公司第二届监事会，任期三年， 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

具体详见 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会换届公告》（2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《拟变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台

（www.neeq.com.cn）的《上海华谌科技股份有限公司关拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。经董事会审议通过，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 19,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《拟变更公司名称》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台

（www.neeq.com.cn）的《上海华谌科技股份有限公司关拟变更公司名称的公告》（公告编号：2019-025）。经董事会审议通过，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 19,496,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过……
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