公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：871560 证券简称：华谌科技 主办券商：大同证券
上海华谌科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 1
月 13 日审议并通过：

选举陆斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程继菱女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,528,800 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐玥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陆斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 1
月 13 日审议并通过：

选举方淼先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方淼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届，是根据《公司法》、 《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营 不会产生不利影响。
三、备查文件
1、上海华谌科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
2、上海华谌科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

上海华谌科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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